证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-034
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何荒谬纪录、误导性述说
大致紧要遗漏，并对其试验确凿凿性、准确性和完满性承担法律连累。
弥留试验辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因回购股份刊出完成引起的“神通转债”转股价钱养息，本公司的关联证券停复
牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌休止日 复牌日
技艺
? 养息前转股价钱：11.55 元/股
? 养息后转股价钱：11.56 元/股
? 本次转股价钱养息践诺日历：2024 年 4 月 8 日
经中国证券监督搞定委员会出具的《对于原意神通科技集团股份有限公司向
不特定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1446 号）原意注册，
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象
刊行面值总和 57,700 万元可窜改公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元。
经上海证券交游所自律监管决定书[2023]184 号文原意，公司可窜改公司债券于
“111016”。转股期起止日历为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，运行转股价
格为 11.60 元/股，本次养息前的转股价钱为 11.55 元/股。
一、转股价钱养息依据
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十七次会议，审议通过《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未破除限售的限
制性股票的议案》，对 2021 年放荡性股票激勉野心初次授予和预留授予部分中 4
名去职或降职激勉对象共计 15.50 万股放荡性股票进行回购刊出。公司于 2024 年
过《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未破除限售的放荡性股票的议案》，对
凭证《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募说
明书》关联条件的司法：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可窜改公司债券转
股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保
留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为养息前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股价。
的《证券变更登记解说》，公司 2021 年放荡性股票激勉野心共计 438,000 股放荡性
股票的刊出事宜已办理竣事。公司因回购股份刊出完成对“神通转债”转股价钱
进行养息，本次养息稳妥公司《召募讲解书》的关联司法。
二、转股价钱养息公式
凭证上述增发新股转股价钱养息公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P0 为养息前转股价 11.55 元/股，A 为放荡性股票回购价钱 4.62 元/股，
k 为增发新股率-0.1028%（-438,000 股/425,930,000 股，以本次放荡性股票回购注
销践诺前且不斟酌因公司刊行的可窜改公司债券转股而增多的股本的总股数
元/股。
“神通转债”的转股价钱将由本来的 11.55 元/股养息为 11.56 元/股，调
综上，
整后的价钱于 2024 年 4 月 8 日起收效。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
